4月8日，中化能源党委委员、副总经理、董事会秘书李昕赴中化石油销售有限公司调研制度建设及权责管理情况，并听取工作汇报。中化能源企业管理部总经理王雪等参加调研。

调研会上，中化石油销售风险管理部总经理梅方挺就公司制度体系、权责体系的建设情况作详细汇报，对重点业务管理制度现状进行分析，展示了重点工作的建设成果。

中化石油销售党委委员、纪委书记、副总经理赵昱对公司2020年制度建设工作思路及2021年工作计划作具体阐述。

赵昱总表示，中化石油销售制度体系及权责体系的建立是在中化能源的统筹要求下，公司领导的高度重视及大力推动下，围绕公司核心业务、战略转型重点事项、检查与审计发现问题及风险事件整改，经过不断梳理、优化、修订、完善，逐步形成了一套完整的制度体系、权责体系文件。

2021年，中化石油销售制度管理工作将以强化所属企业制度建设为重点，尝试建立一套以业务为核心、所属企业可以通用的制度标准化范本，以制度规范业务管理，防范关键风险。同时，中化石油销售已建立高频高效、常态化的专项检查工作机制，并制定《中化石油销售有限公司问责管理办法》，不断强化所属企业对制度的重视程度，促进制度文件有效落地执行。

听取工作汇报后，中化能源企业管理部总经理王雪就中化能源制度建设的整体思路和工作经验，与相关部门同事进行研讨交流。她指出，在公司领导的大力支持和推动下，中化能源用2019、2020两年时间持续强化公司制度体系建设，通过流程再造、制度优化等工作，打破“部门墙”，形成以业务为源头的流程化制度体系。

2021年，中化能源将与中化石油销售建立问题反馈与交流研讨的常态化工作机制，共同推动各级次管理制度的持续完善。

会上，李昕总、王雪总围绕制度与权责管理工作，与中化石油销售相关部门同事进行交流指导。

李昕总对中化石油销售制度建设工作表示认可。他指出，中化石油销售的制度与权责管理现状体现了中化在风险管理、制度建设方面多年以来积累的经验，同时，经过持续梳理优化、逐步调整完善，中化石油销售现已建立一套完整有效的制度与权责管理体系文件。

基于2020年中化能源“制度优化年”的工作经验，李昕总对中化石油销售制度建设工作提出要求：

一是以业务为源头梳理公司制度架构，继续强化对核心业务、关键环节的管控；

二是加强对业务的全生命周期管理，进一步落实PDCA闭环管理要求；

三是要在制度编制和审核中重点关注不相容岗位的设置情况，体现不相容岗位的分离制衡；

四是以制度梳理为契机，梳理岗位职责与权限，实现职级匹配、权责对等；

五是将制度要求、审批流程固化在信息系统中，利用信息系统减少人为控制影响；

六是对于新业务、新模式，应以一套灵活、简化的操作标准进行规范，以制度文件约束成熟的、高频发生的业务，更好满足新业务快速发展的需求。

中化石油销售财务部总经理全桂红、企业管理部副总经理王芳等参加此次调研交流。

2021年，中化石油销售将继续

按照中化能源制度优化整体部署

持续强化制度及权责体系建设

进一步落实内控管理要求

充分防范各项经营风险

为公司高质量发展

提供坚实制度保障